Kudotrade s’engage \u00e0 respecter les normes les plus strictes en mati\u00e8re de conformit\u00e9 avec les r\u00e9glementations relatives \u00e0 la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF). Dans le cadre des efforts d\u00e9ploy\u00e9s par le gouvernement pour lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent, la l\u00e9gislation exige que toutes les institutions financi\u00e8res recueillent, v\u00e9rifient et documentent les informations d’identification des personnes qui ouvrent un compte.<\/p>\n
Le blanchiment d’argent d\u00e9signe le processus consistant \u00e0 transformer des fonds provenant d’activit\u00e9s ill\u00e9gales, telles que la fraude, la corruption ou le terrorisme, en diff\u00e9rents fonds ou investissements qui semblent l\u00e9gitimes, dans le but de dissimuler ou de d\u00e9former l’origine r\u00e9elle des fonds.<\/p>\n
Le processus de blanchiment d’argent peut \u00eatre divis\u00e9 en trois \u00e9tapes s\u00e9quentielles :<\/p>\n
Kudotrade respecte les principes de la lutte contre le blanchiment d’argent et contrecarre de mani\u00e8re proactive toute tentative ou facilitation de l\u00e9gitimation de fonds obtenus ill\u00e9galement. Notre politique de lutte contre le blanchiment d’argent vise \u00e0 emp\u00eacher les criminels d’utiliser nos services \u00e0 des fins de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme ou de toute autre activit\u00e9 illicite.<\/p>\n
Pour lutter contre le blanchiment d’argent, Kudotrade interdit strictement l’acceptation et le versement d’argent liquide dans toutes les situations. La soci\u00e9t\u00e9 se r\u00e9serve le droit de suspendre les activit\u00e9s de tout client jug\u00e9es ill\u00e9gales ou potentiellement li\u00e9es au blanchiment d’argent, selon l’appr\u00e9ciation de notre personnel.<\/p>\n
Proc\u00e9dures de l’entreprise <\/b><\/p>\n
Kudotrade s’assure de v\u00e9rifier l’identit\u00e9 des personnes physiques ou morales avec lesquelles elle s’engage. En outre, l’entreprise adh\u00e8re \u00e0 toutes les mesures n\u00e9cessaires prescrites par les lois et r\u00e9glementations pertinentes \u00e9mises par les autorit\u00e9s mon\u00e9taires. La mise en \u0153uvre de la politique de lutte contre le blanchiment d’argent au sein de Kudotrade est assur\u00e9e par les proc\u00e9dures suivantes :<\/p>\n
Conna\u00eetre son client et faire preuve de diligence raisonnable <\/b><\/p>\n
En raison de l’attachement de la soci\u00e9t\u00e9 aux politiques AML et KYC, chaque client doit \u00eatre soumis \u00e0 un processus de v\u00e9rification. Avant de commencer \u00e0 traiter avec un client, Kudotrade s’assure qu’il fournit des preuves suffisantes pour v\u00e9rifier son identit\u00e9 ou met en \u0153uvre des mesures alternatives pour obtenir ces preuves de mani\u00e8re satisfaisante. En outre, la soci\u00e9t\u00e9 applique une surveillance accrue aux clients r\u00e9sidant dans des pays identifi\u00e9s par des sources cr\u00e9dibles comme ayant des normes insuffisantes en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d’argent ou pr\u00e9sentant un risque \u00e9lev\u00e9 de criminalit\u00e9 et de corruption, ainsi qu’aux b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs r\u00e9sidant dans ces pays et s’y procurant des fonds.<\/p>\n
Clients individuels <\/b><\/p>\n
Dans le cadre de la proc\u00e9dure d’enregistrement, chaque client fournit des informations personnelles, notamment son nom complet, sa date de naissance, son pays d’origine et son adresse r\u00e9sidentielle compl\u00e8te. Pour v\u00e9rifier ces informations, les documents suivants sont n\u00e9cessaires : les clients sont tenus de soumettre les documents suivants. Si les documents sont r\u00e9dig\u00e9s en caract\u00e8res non latins, une traduction notari\u00e9e en anglais est requise pour \u00e9viter tout retard dans le processus de v\u00e9rification. Cette proc\u00e9dure vise \u00e0 respecter les exigences en mati\u00e8re de connaissance du client et \u00e0 authentifier les informations fournies.<\/p>\n
Consultez la liste des documents requis ci-dessous ;<\/p>\n
Pour utiliser cette plateforme, il est obligatoire que le client ait 18 ans ou plus<\/p>\n
Entreprises clientes <\/b><\/p>\n
Si la soci\u00e9t\u00e9 candidate est cot\u00e9e sur une bourse reconnue ou approuv\u00e9e, ou s’il existe des preuves ind\u00e9pendantes d\u00e9montrant qu’elle est une filiale \u00e0 100 % ou qu’elle est sous le contr\u00f4le d’une telle soci\u00e9t\u00e9, des \u00e9tapes suppl\u00e9mentaires de v\u00e9rification de l’identit\u00e9 sont g\u00e9n\u00e9ralement inutiles. Toutefois, si la soci\u00e9t\u00e9 n’est pas cot\u00e9e en bourse et qu’aucun des principaux directeurs ou actionnaires ne d\u00e9tient actuellement un compte chez Kudotrade, les documents suivants doivent \u00eatre soumis :<\/p>\n
Suivi de l’activit\u00e9 des clients <\/b><\/p>\n
Outre la collecte initiale d’informations sur les clients, Kudotrade surveille en permanence l’activit\u00e9 de chaque client afin de d\u00e9tecter et d’emp\u00eacher toute transaction potentiellement suspecte. Une transaction suspecte est d\u00e9finie comme une transaction qui s’\u00e9carte des activit\u00e9s commerciales l\u00e9gitimes du client ou de ses sch\u00e9mas de transaction typiques, tels qu’ils ont \u00e9t\u00e9 observ\u00e9s par la surveillance de l’activit\u00e9 du client. Kudotrade a mis en place un syst\u00e8me de surveillance de ces transactions, en recourant \u00e0 des processus automatiques et, si n\u00e9cessaire, manuels, afin d’emp\u00eacher l’utilisation des services de la soci\u00e9t\u00e9 par des criminels.<\/p>\n
Tenue de registres <\/b><\/p>\n
Toutes les donn\u00e9es relatives aux transactions, les informations li\u00e9es \u00e0 l’identification et les documents concernant le blanchiment de capitaux, tels que les dossiers documentant les d\u00e9clarations d’activit\u00e9s suspectes et la surveillance des comptes AML, doivent \u00eatre m\u00e9ticuleusement enregistr\u00e9s et conserv\u00e9s. Ces dossiers sont conserv\u00e9s pendant au moins sept ans apr\u00e8s la cl\u00f4ture du compte.<\/p>\n
Conditions de d\u00e9p\u00f4t et de retrait <\/b><\/p>\n
Tous les d\u00e9p\u00f4ts et retraits sur les comptes de trading d\u00e9tenus par Kudotrade suivent les exigences strictes suivantes :<\/p>\n
Exemples :<\/p>\n
Mesures prises <\/b><\/p>\n
Si Kudotrade soup\u00e7onne que des transactions sont li\u00e9es au blanchiment d’argent ou \u00e0 d’autres activit\u00e9s criminelles, elle agira conform\u00e9ment aux lois applicables en signalant les activit\u00e9s suspectes \u00e0 l’autorit\u00e9 r\u00e9glementaire appropri\u00e9e. Kudotrade se r\u00e9serve le droit de suspendre les op\u00e9rations de tout client consid\u00e9r\u00e9 comme engag\u00e9 dans des activit\u00e9s ill\u00e9gales ou soup\u00e7onn\u00e9 de blanchiment d’argent, selon le jugement du personnel. La soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9galement le pouvoir discr\u00e9tionnaire de geler temporairement les comptes de clients suspects ou de mettre fin \u00e0 des relations avec des clients existants.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
POLITIQUE DE L’AML POUR KUDOTRADE Kudotrade s’engage \u00e0 respecter les normes les plus strictes en mati\u00e8re de conformit\u00e9 avec les r\u00e9glementations relatives \u00e0 la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF). Dans le cadre des efforts d\u00e9ploy\u00e9s par le gouvernement pour lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-12096","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\n